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葡京赌侠诗【警方提示】岁末年初谨防这几类电信网络诈骗

发布日期:2020-01-25 17:07   来源:未知   阅读:

  一、假冒公检法、身份信息泄露、账户涉案、洗钱犯罪、网上通缉令、资金验证、安全账户等诈骗

  犯罪嫌疑人致电告知被害人在***地办理了一笔银行贷款逾期未还、***地开通了宽带业务目前处于欠费状态或***手机号码涉嫌诈骗等,被害人表示没有办理过相关业务或没有此手机号后,就以核实信息为由,询问被害人姓名,身份证号码,工作单位、职务等个人信息,并谎称可能有人冒用被害人的信息办理相关业务,当被害人慌张地询问对方该怎么办时,对方当即提出让其报案,并声称可以帮其将电话转接到“报案中心”。于是一个自称**公安局警官的人接电询问情况,并声称核实情况后挂断。几分钟后再次致电被害人告知其涉嫌一起洗钱大案,并将电话转接至**检察官,对方表示安全起见,必须将钱打到检察院的安全账户上,查明情况后会原封不动地退回。为了体现真实性,甚至还会制作假的通缉令,以达到其操控被害人的目的,并以确保安全为由,要求与被害人保持通话状态。

  1、留意来电号码,这类犯罪嫌疑人来电大部分是通过改号软件从境外拨打过来的,葡京赌侠诗,来电显示上会有“+”“00”等前缀,如出现此类异常,可以基本判定为骗子无疑。

  2、市民在接到“电话欠费”、“涉嫌违法犯罪”等内容的电话、手机短信时,不要透露自己及家人身份证、存款、银行卡信息。公检法人员绝对不会通过电话通知你已涉案或要求将钱款转移到其他账户,更不会让你上网浏览自己的通缉令或者逮捕令,或者将此类材料邮寄到个人手中。凡通过电话、短信等要求进行转账、汇款操作的,都是诈骗,切记不相信、不转账

  1、假冒公司领导,诈骗财务人员。犯罪嫌疑人混入内部群,盗窃老板QQ、微信号码,要求财务人员向指定账户汇款,或犯罪嫌疑人假冒“客户”,假意转账,并建立新群(QQ、微信),将财务人员拉进所谓“公司高管群”,多个“领导”轮番下达转账指示,迷惑财务人员向指定账户汇款。

  2、冒充熟人、领导电话诈骗。该诈骗手法是“猜猜我是谁”的升级版。犯罪嫌疑人往往直呼被害人姓名,自称是亲戚家人、朋友、战友、领导等,对被害人猜测问:“是***吗?”总是予以肯定答复。第二天,犯罪嫌疑人再次来电,找各种借口要求准备现金送人,稍后又以不收现金改为转账汇款,多次行骗,直到被害人发现上当受骗。

  1、这种诈骗类型具备比较强的地域特征,犯罪嫌疑人一般南方口音比较重,当接到这类口音电话时,要提高警惕;问虚实,对方获取了被害人的部分信息,但是信息有限,可以反问对方是否是身边可以看到的人,如对方顺口回复,就可确认是骗子无疑;如不能确定对方身份,可详述具体事件进行确认。如对方称是单位领导不方便直接问时,可向同事侧面了解领导相关情况,谨慎核实。

  2、不要轻易同意陌生人的QQ、微信好友申请,不要轻信QQ、微信好友的转账要求,尤其是备注公司老板、负责人姓名要求转账汇款的,一定要严格按照公司相关财务管理制度要求执行,认真识别、提高警惕,通过电话或者当面核实确认。风水是起什么作用的?天天好彩免费资料大全对于企业而言,除了应该完善财务制度、制定严格的财务审批手续,还应该对企业财务人员进行定期培训,以增强其网络安全以及防诈骗意识。

  1、被害人有贷款需求,在网页中搜索“贷款”等关键字后查询到贷款网站并注册申请贷款或下载贷款类APP软件注册登记,事后接到冒充网络贷款平台工作人员的电话,称其申请的贷款通过审核。在互加社交软件后犯罪嫌疑人称申请贷款的条件尚不够,编造“需核实还款能力”先要缴纳“保证金”、“银行交易流水明细”等为由,诱骗被害人向犯罪嫌疑人的银行卡转款、扫描二维码支付、点击链接消费等方式骗取钱款,或要求被害人提供收款银行卡号并在内存入资金作为“贷款保证金”,以放款需“进账验证码或出账验证码”为由,骗取被害人银行卡动态验证码,将被害人卡内资金转走。

  2、犯罪嫌疑人假冒贷款公司致电或发送短信给被害人,推销贷款业务。当被害人需贷款时,犯罪嫌疑人通过社交软件发送给被害人“借款合同”填写,并编造贷款需先支付所谓的“贷款包装费”、“核实还款能力”需先支付首月还款的本金及利息等为由,诱骗被害人向犯罪嫌疑人账户转款或通过第三方软件扫码支付骗取钱款。

  3、犯罪嫌疑人假冒贷款公司致电或发送短信给被害人,推销贷款业务。当被害人需贷款时,互加社交软件,并发送二维码或链接,要求被害人扫码、点击链接下载贷款类APP软件操作,并编造先需要支付“贷款保证金”、“银行交易流水明细”、核实还款能力后才能通过审核,诱骗被害人转款给犯罪嫌疑人。

  4、犯罪嫌疑人往往自称来自“分期乐”“360借条”等网贷平台客服,来电理由包括两类:事主在校期间曾注册网贷平台账号或有贷款记录的,根据国家相关政策需要配合注销账号,否则会影响个人征信;若事主在校期间没有注册贷款,“客服”则谎称事主的身份信息被盗用注册了网贷账号,有贷款记录,甚至贷款还未还清,需要配合注销,否则会影响个人征信。诱导被害人私下加QQ,告知被害人各大贷款平台都有关联,需要全部“清空额度、注销账户”,指引被害人从各大网贷平台借贷转账到指定的银行账号。

  4、银行、正规的贷款公司不会要求借款人在申请贷款前就提前支付“保证金”、“手续费”、“保险费”、“服务费”等各种费用。提高对贷款诈骗的防范意识,谨防落入诈骗陷阱。

  5、强化自我的保护意识,维护自身权益。不随意泄露个人信息和银行卡信息到贷款平台。

  6、个人信用信息主要来源于客户在银行的信用卡和贷款还款情况的信息记录,征信中心和金融机构都不能单方面修改个人信用记录,骗子所说的通过注销账号来修改个人征信是不可能实现的。

  1、当买家在购物网站购买好所需要的物品后,所谓的“商家”以升级系统卡单为由,需要退款给买家,让买家联系指定的“客服”电话。买家一旦致电,所谓的客服人员以退款需到买家银行卡为由,要求通过QQ给买家链接,实际上为钓鱼网站。一旦买家填写了银行卡号以及身份证号,网银登陆密码和手机验证码,犯罪分子就可以轻而易举的盗取卡内现金。

  2、买家接到自称购物网站客服的电话,称由于操作失误,买家成了网站的长期批发商,正因如此,将每月从买家的银行卡上自动扣除相关费用。买家为了解决类似问题,同意“购物网站客服”给予的指示,在ATM机上进行所谓的“退款操作”,不知不觉中进入汇款界面,输入“客服”的账号,汇款金额。一旦买家完成了所谓的“退款手续”,也就意味着自己卡里的钱划到了犯罪分子的账户内。

  1、在网络购物的过程中,遇到所谓商家的电话、短信时,应及时登陆该购物网站指定的聊天工具(如旺旺)与你购物的商家进行沟通,切不可随意相信所谓的退款。

  2、要正确识别淘宝、天猫、支付宝等网址,不要点击所谓店家提供的网址,更不能在这些网页上填写相关信息。不要随意转移至其他聊天工具,如QQ、YY、微信等,以防不法分子有机可乘。

  3、在使用各类购物平台APP时,客服人员不会向用户提出提供个人银行卡信息及转账的要求,切记勿将钱款转入陌生人银行账户及第三方支付公司账户;网购出现质量问题、订单错误,要求退款退货时,请在官方网站核实交易信息或通过正规渠道获取官方电话核实;银行发送的验证码一定要妥善保管,不要轻易外泄。

  犯罪嫌疑人往往在各种QQ群、微信群里发布许多兼职信息,工作内容大多是网络刷单,声称“回报率高”“工资日结”“不占时间”,常以高额佣金为诱饵吸引被害人上钩,要求其刷单做兼职并承诺会提现。先给予被害人较低金额的“返利”,让被害人尝到“甜头”,诱惑被害人投入更大金额。待被害人刷单金额较多时,就会以系统卡单、系统错误、激活账户、任务尚未完成,不能返利为由,要求被害人继续刷单或汇保证金,骗取被害人已经支付的钱款。

  不要有“贪小便宜”和“轻松赚钱”的心态,不要随意点击陌生链接;网络刷单本就属于违法行为,应避免参与此类工作,遭遇诈骗立即报警,并将对方的QQ、微信聊天记录、电话号码等留存提供给警方,以便警方破案。

  962110,上海市反电信网络诈骗中心防范和咨询举报电话、短信统一专号。